公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.会议召开时间：2015年9月1日上午9:30-11:30（星期二）
2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com
3.会议召开方式：网络形式，上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上
证e访谈”栏目
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年11月15日披露了《梅花生物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及摘要》，公司股票自2014年11月17日开市起复牌交易。
2015年 1月 28日，公司召开 2015年第一次临时股东大会，会上审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。
由于本次交易存在重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年8月13日起停牌。
公司定于2015年8月31日召开董事会，就终止本次交易相关事项进行审议，并于2015年9月1日召开投资者说明会，就投资者关心的、关于终止本次交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对终止发行股份购买资产事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2015年9月1日（星期二)上午9:30-11:30
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”
栏目
三、参加人员
公司董事长或总经理、董事会秘书、交易对方或其代表，独立财务顾问的代表。
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网
址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需
要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨慧兴
电话：0316-2359652
传真：0316-2359670
地址：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号
邮编：065001
邮箱：yanghuixing@meihuagrp.com、mhzqb@meihuagrp.com
六、其他事项
本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证劵报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年八月二十六日
